Kara parayı suç geliri olarak tanımlayan ve terörün finansmanını da düzenleme kapsamına alan yeni Kanun çerçevesinde MASAK’da öncelikle ”Yükümlü Denetimi ve Eğitimi Dairesi” oluşturuldu. Bu Dairenin suç gelirleri için önleyici tedbirler alacağı, suç işlendikten sonra da araştırma ve inceleme işini koordine edeceği belirtildi.
MASAK, yeni düzenlemeler ve İtalyanlarla ortaklaşa yürütülen altyapı çalışmaları konusunda bankacılarla da bir toplantı yaptı. Finans sektörüne yeni Kanunla ilgili bilgi verilen toplantıda, bankalara yeni düzenlemelerle ilgili yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri uyarısında da bulunuldu.
Öte yandan MASAK’ın bankacılara yönelik eğitim çalışmalarının ardından, şüpheli işlem bildirimleri iki katına çıktı.
2005 yılının tümünde MASAK’a 352 şüpheli işlem bildiriminde bulunulurken, bu rakam, 2006’nın ilk 10 ayında 727 olarak belirlendi.
MASAK yetkilileri, Yeni Kanun ve yeniden yapılanmaya paralel şüpheli işlem sayısının çok daha fazla artacağını söylediler.
